پولشویی 13 هزار میلیارد تومانی یک فرد 24 ساله - هشدار بانک مرکزی به مردم

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - محمد شیریجیان - سخنگوی بانک مرکزی - در رابطه با اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، توضیح داد: طی چند روز گذشته حساب ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به عملیات پول شویی و اخلال در بازار ارز مسدود شد. این تعداد افراد بیش از ۶۰۰۰ حساب در شبکه بانکی داشتند که طبق ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی حساب این افراد مسدود شد.

ایسنا در خبری نوشت:او ادامه داد: گردش مالی مجموع این حساب ها طی چند روز گذشته بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود که به عنوان مثال، ما فرد ۲۴ ساله ای را داشتیم که در چند روز گذشته بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی او بود و منجر به اخلال در بازار ارز می شد؛ لذا بانک مرکزی در راستای تقویت این اقدامات و بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی با همکاری مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد، حساب های این فرد را مسدود کرد.

شیرجیان با تاکید بر نظارت بانک مرکزی به تراکنش های بانکی، تصریح کرد: بانک رمرکزی حتماً این اقدامات خودش را به قوت و مستمر ادامه خواهد داد و با کلیه حساب ها و افراد مشکوک به عملیات پول شویی حتماً برخورد قانونی و قاطع انجام خواهد شد و پرونده های آن ها به مراجع قضایی ارسال می شود. طی چند روز گذشته هم پرونده ۱۳ نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده و این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده ای که بانک مرکزی انجام میدهد طی چند روز آینده به قوت ادامه پیدا می کند.

او گفت: از مردم عزیز درخواست داریم تا از هرگونه تراکنش و مراوده مالی با حساب ها و افرادی که مشکوک به عملیات پولشویی هستند اکیداً خودداری کنند چون این موضوع حتماً تبعات قانونی و قضایی خواهد داشت و می تواند منجر به متضرر شدن مردم عزیزمان شود. این موضوع به صورت مستمر توسط بانک مرکزی حتماً مورد رصد و پایش قرار میگیرذ و هرگونه تخلف در این زمینه حتما به مرجع قضایی ارسال می شود.

سخنگوی بانک مرکزی درباره حجم معامکلات مرکز مبادله نیز گفت: حجم بازارهای مرکز مبادله ارز و طلا در روزهای گذشته بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار بوده که از این میزان، در تالار دوم مرکز مبادله حجم معاملات حدود ۳۰ میلیون دلار بوده و نرخ توافقی این بازار بین ۱۰۰ تا حداکثر ۱۰۷ هزار تومان است.