حساب های ترامپ بسته شد - یک بانک آمریکایی برای اولین بار فاش کرد

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - بانک کپیتال وان یکی از بانک های بزرگ آمریکا اخیرا و برای اولین بار اعلام کرده که بیش از ۳۰۰ حساب متعلق به سازمان ترامپ را به دلیل ریسک پولشویی بسته بوده است.

فارس نوشت: این بانک اعلام کرد که این کار در نتیجه چندین ماه بررسی، تحلیل و ارزیابی دقیق» توسط تیم مبارزه با پولشویی آن بوده است.

سال ۲۰۲۱ و دو ماه بعد از حمله طرفداران ترامپ به کنگره این حساب ها بسته شده بودند.

کاپیتال بانک آن زمان هیچ توضیحی درباره علت این کار نداده بود و سازمان ترامپ با شکایت از این بانک گفته بود که بانک به خاطر گرایش های سیاسی محافظه کارانه آنها خدمات بانکی را قطع کرده است.

کاپیتال بانک حالا در دفاعیه خود گفته است که بررسی تیم پولشویی آن درباره الگوهای تراکنش های مطابق شاخص هایی بوده که در مقررات فدرال آمریکا به عنوان نشانه های هشداردهنده شناخته می شوند.

این بانک از دادگاه خواسته شکایت ترامپ را رد کند. دادگاه فدرال میامی تاکنون دو نسخه از دادخواست سازمان ترامپ را رد کرده است.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین