محدودیت های جدید برای سوداگر ارز و طلا - این افراد در فهرست سیاه قرار گرفتند

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - این اقدام که با همکاری بانک مرکزی و مطابق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت گرفته، بخشی از راهبرد پایش مستمر رفتارهای مالی پرخطر در شبکه بانکی است.

ایسنا نوشت: بررسی ها نشان می دهد که تمامی این ۴۵ نفر، در بازارهای غیررسمی ارز و طلا فعالیت داشته و با تراکنش های مشکوک، نظم اقتصادی را هدف قرار داده بودند.

با اقدامات مرکز اطلاعات مالی روند برخورد با تراکنش های مشکوک شتاب گرفته است؛ به طوری که هفته گذشته ۵۷ نفر و در اقدام اخیر ۴۵ نفر به لیست اشخاص مظنون به پولشویی اضافه شده اند و تعداد کل افراد حاضر در لیست سیاه معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا به ۲۱۴ نفر رسیده است.

توقف خدمات پایه بانکی 

با ابلاغیه رئیس مرکز اطلاعات مالی، تمامی بانک ها و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری مکلف شدند به فوریت از ارائه هرگونه «خدمات پایه» به افراد مذکور خودداری کنند. این محدودیت ها تا اطلاع ثانوی برقرار خواهد بود و شامل انسداد دسترسی های نوین بانکی و محدودسازی ابزارهای پرداخت برای این اشخاص است.

این اقدام در راستای پیشگیری از پولشویی و جلوگیری از ورود عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به چرخه رسمی اقتصاد و اختلال در نظام پولی کشور انجام شده است.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین